เสี่ยท็อป ยันมีเอกสาร เข้าออกพื้นที่หวงห้าม – สื่อนอกแฉเพื่อนเสี่ยคือนักต้มตุ๋น (คลิป)

กรณีนายท็อป หรือที่ถูกสังคมเรียกว่า "เสี่ยกำมะลอ" เนื่องจากอ้างตัวเป็นนักธุรกิจมีทรัพย์สิน 2 หมื่นล้านบาท แล้วไปหลอก น.ส.ดา พริตตี้สาวชาว จ.บุรีรัมย์ แต่งงาน ก่อนทิ้งหนี้สินก้อนโตให้ใช้ และหลบหนีไป ซึ่งเมื่อเรื่องราวถูกเปิดเผย ต่อมาพบว่ามีผู้เสียหายถูกนายท็อปหลอกลวงอีกเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งล่าสุด เจ้าตัวเริ่มออกมาเคลื่อนไหว และตอบโต้เป็นคลิปสั้นนั้น

นอกจากนี้ กรณีที่มีภาพถ่ายของเสี่ยท็อปนั่งในห้องประชุมบอร์ดผู้บริหารของในต่างประเทศนั้น นายธนณัฎฐ์ หรือ เสี่ยท็อป ยืนยันแบบเอ็กซ์คลูซีฟด้วยตัวเองเป็นครั้งแรก ผ่านทุบโต๊ะข่าว อมรินทร์ ทีวี ระบุว่า เมื่อ 7 ปีก่อน ตนเองได้รับการแต่งตั้งจริง ให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทน ของบริษัท โมเดิร์น ลอจิสติกส์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจการในเครือของบริษัทไชน่า เรลเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป ลิมิเต็ด (เขตพื้นที่หมายเลข 8) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในบริษัท ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดติด 100 อันดับแรกของโลก

เสี่ยท็อป ยืนยันผ่านเอกสารว่า บริษัทดังกล่าวซึ่งถือเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ดำเนินกิจการกว้างขวางทั้งในประเทศจีนและทั่วโลก ได้แต่งตั้งให้ตนทำหน้าที่เป็นตัวแทนประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ.2012 โดยมีรหัสประจำตัว คือ F 591 958 โดยเอกสารระบุว่า การแต่งตั้งตัวแทนมีกำหนด 5 ปี

นอกจากนี้ รายงานข่าวจากเว็บไซต์คุ้มครองผู้บริโภคของอินเดีย ระบุว่า ทางการสิงคโปร์ได้ประกาศให้นาย นายจูเลียน วี หยี หรง ซึ่งมีการใช้ "ชื่อปลอม" หลายชื่อ รวมทั้งชื่อ จูเลียน วี หรือ วี หยี หรง จูเลียน มีสถานะกลายเป็นบุคคลล้มละลายตามกฎหมาย พร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชนสิงคโปร์เลขที่ เอส 7101859 เอช ของนายจูเลียนผู้นี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งมิจฉาชีพข้ามชาติ ที่มีพฤติกรรมในการต้มตุ๋น หลอกหลวงให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ร่วมควักเงินลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ โดยนายจูเลียน และพวกอีก 2 คน จะทำทีเป็นนายธนาคารหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ซึ่งจะมีการเรียกรับเงินค่าคอมมิชชั่น และค่าดำเนินการต่าง ๆ เป็นเงินคราวละประมาณ 150,000 - 300,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราวครั้งละ 4.5 ล้านบาท ถึง 9 ล้านบาท) โดยอ้างว่า จะมีการคืนเงินให้กับเหล่านักลงทุนที่หลงเชื่อในภายหลัง หลังจากการเซ็นสัญญาลงทุนประสบความสำเร็จ แต่ไม่เคยมีเหยื่อรายใดได้รับเงินลงทุนคืนหรือผลประโยชน์ตอบแทน